DG视讯

DG视讯第六届董事会第二十四次聚会于2019年9月20日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。本次聚会通知和文件于2019年9月10日以电话通知并电子邮件方法发出＞刍嵊加入表决董事9人
，现实加入表决董事9人＞刍嵊晒径鲁の釪G视讯主持
，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销子公司暨关联生意的议案》。

公司决议注销控股子公司DG视讯康健城科技有限公司的控股子公司康碧园实业生长有限公司和康碧园实业生长有限公司的全资子公司康碧园（中山）实业生长有限公司。

该议案为关联生意
，吴DG视讯、吴相君、吴瑞和李晨光作为关联董事在表决时举行了回避。

表决情形：赞成5票
，阻挡0票
，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司暨关联生意的通告》（通告编号：2019-076）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》。

公司决议使用部分闲置非果真刊行召募资金不凌驾40,000万元暂时增补流动资金
，使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12 个月。

表决情形：赞成9票
，阻挡0票
，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的通告》（通告编号：2019-077）。

特此通告。

DG视讯董事会

2019年9月21日