DG视讯

DG视讯

第八届董事会第八次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏
。

DG视讯第八届董事会第八次聚会于2023年11月16日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开
。本次聚会通知和文件于2023年11月8日以电话通知并电子邮件方法发出

＞刍嵊尤氡砭龆9人，现实加入表决董事9人，其中陈刚先生以通讯方法加入

＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会
。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定
。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
。

凭证《公司法》《证券法》以及《上市公司自力董事治理步伐》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定，团结公司现真相形，公司决议对现有的《公司章程》予以修订
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2023-065）
。

本议案需提请公司股东大会审议
。

二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》
。

凭证《公司法》《证券法》以及《上市公司自力董事治理步伐》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定，团结公司现真相形，公司决议对现有若干制度予以修订
。各子议案审议情形如下：

1、审议通过了《关于修订<董事聚会事规则>的议案》
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

该议案需提交公司股东大会审议
。

2、审议通过了《关于修订<自力董事制度>的议案》
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

该议案需提交公司股东大会审议
。

3、审议通过了《关于修订<审计委员会事情细则>的议案》
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

4、审议通过了《关于修订<提名委员会事情细则>的议案》
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

5、审议通过了《关于修订<薪酬与审核委员会事情细则>的议案》
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

修订后的《董事聚会事规则》《自力董事制度》《审计委员会事情细则》《提名委员会事情细则》《薪酬与审核委员会事情细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

三、审议通过了《关于调解第八届董事会审计委员会成员的议案》
。

凭证中国证券监视治理委员会宣布的《上市公司自力董事治理步伐》有关划定，审计委员会成员应当为不在上市公司担当高级治理职员的董事
。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决议机制，公司决议对第八届董事会审计委员会部分成员举行调解，公司董事、副总司理张秋莲女士不再担当审计委员会委员职务
。

为包管审计委员会的正常运行，凭证《公司法》《上市公司自力董事治理步伐》以及《公司章程》等划定，公司选举自力董事刘骁悍先生为审计委员会委员，与自力董事陈刚先生（召集人）、韩志国先生配合组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
。

为更好地维护人民群众的康健与权益，推行企业社会责任，公司决议对外捐赠自产产品
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

该议案需提交公司股东大会审议
。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的通告》（通告编号：2023-067）
。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》
。

公司决议于2023年12月4日（周一）下昼14：50时在石家庄市高新区天山大街238号DG视讯康健城聚会室召开2023年第二次暂时股东大会，审议相关议案
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2023-066）
。

特此通告
。 ???????????????????????????

DG视讯

董事会

2023年11月17日