DG视讯

DG视讯第七届董事会第一次聚会于2020年1月16日在公司聚会室以现场方法召开
。本次聚会通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方法发出
。聚会应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人
。聚会由公司董事长吴DG视讯主持，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会
。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定
。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
。

选举吴DG视讯为公司第七届董事会董事长
。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
。

凭证《公司法》等执律例则及《公司章程》的相关划定，公司第七届董事会决议设立战略与妄想委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成职员如下：

战略与妄想委员会：吴DG视讯（召集人）、吴相君 、刘骁悍

薪酬与审核委员会：高沛勇（召集人）、王震、吴瑞

提名委员会：刘骁悍（召集人）、高沛勇、吴相君

审计委员会：王震（召集人）、刘骁悍、徐卫东

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

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特此通告
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