DG视讯

一、变换召募资金投资项目的概述

公司经中国证券监视治理委员会《关于批准DG视讯非果真刊行股票的批复》（证监允许[2017]81号）批准
，接纳向特定投资者非果真刊行的方法刊行每股面值为人民币1.00元的通俗股股票74,720,183股
，刊行价钱为每股人民币17.48元
，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元
，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元
，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元。中金公司已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户举行专户存储
，上述资金到位情形业经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合资）审验
，并于2017年2月23日出具了勤信验字[2017]第1032号验证报告。

凭证2017年非果真刊行股票预案
，刊行召募资金用于以下项目：

公司对召募资金接纳了专户存储制度。公司对召募资金在专项账户集中存储治理
，并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《召募资金三方羁系协议》。公司在使用召募资金时
，凭证公司《召募资金使用治理制度》以及三方羁系协议中相关条款划定推行申请和审批手续。

团结非果真刊行召募资金投资项目的希望情形和项目资金需讨情形
，同时为提高召募资金使用效率
，公司决议将召募资金投资项目之一的化学制剂国际工业化项目的部分召募资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目
，本次变换召募资金总额占非果真刊行股票召募资金净额19.78%。

公司将继续实验化学制剂国际工业化项目
，阻止2020年2月29日
，化学制剂国际工业化项目已投入召募资金32,345.40万元
，若化学制剂国际工业化项目剩余召募资金缺乏
，公司将自筹资金予以投入。

本次变换部分召募资金用途不组成关联生意。

二、变换召募资金投资项目的缘故原由

1、原募投项目妄想和现实投资情形

（1）原募投项目妄想

化学制剂国际化工业项目由公司的全资子公司DG视讯万洲国际制药有限公司（以下简称“DG视讯万洲国际”）承办建设。DG视讯万洲国际凭证资金筹措情形、原辅质料供应情形、外部协作等条件并团结产品市场容量情形
，开展化学制剂国际工业化项目
，产品主要为ANDA产品（美国“简略新药申请”
，即“仿制药”
，下同）
，拟销往美国和欧洲市场。项目主要内容为建设一座国际制剂车间
，并购置种种生产线及配套公用辅助装备等。项目建设期二年
，设计产能为片剂、胶囊剂合计188.93亿片/粒。

化学制剂国际化工业项目总投资估算金额为110,358.89万元
，以非果真刊行召募资金投资80,000万元
，其余部分由公司自筹解决。

（2）项目现实投资情形?

2、变换部分召募资金用途的缘故原由

阻止2020年2月29日
，化学制剂国际化工业项目的主要建设内容——国际制剂车间主体已经建成。可是
，DG视讯万洲国际在美国FDA注册ANDA产品进度较为缓慢。阻止2020年2月29日
，DG视讯万洲国际已取得了阿昔洛韦片、环丙沙星片、非洛地平缓释片3个ANDA批文。为阻止泛起产能闲置情形
，车间装备购置事情亦响应推后。因此
，为了提高召募资金使用效率
，并团结DG视讯万洲国际ANDA产品注册希望、项目后续资金投入妄想以及公司的现实生产谋划情形
，公司决议变换化学制剂国际化工业项目部分召募资金用途。

三、变换用途后召募资金投向的新项目情形说明

1、项目基本情形

连花清瘟系列产品产能提升项目妄想通过完成连花清瘟系列产品生产车间的扩建
，通过新增匹配生产装备提升现有生产线产能
，并新增连花清瘟胶囊剂、颗粒剂、片剂制剂生产线
，提高连花清瘟产品的工业化能力
，实现连花清瘟产品产能的大幅提升
，完善应急产品的生产储备系统
，为伤风和流感提供优质高效的治疗药物。

（1）项目建设内容

购置全自动胶囊充填机、板装胶囊充填线、铝塑包装机、包衣机、条包生产线等装备仪器455台（套）
，改建现有中药制剂车间部分区域
，改建面积15,000平米
，通过匹配装备提升现有生产产能
，并新增连花清瘟胶囊制剂生产线10条、连花清瘟颗粒制剂生产线11条、连花清瘟片制剂生产线6条
，进一步提高连花清瘟产品工业化能力
，实现新增年产连花清瘟胶囊75亿粒、连花清瘟颗粒9.9亿袋、连花清瘟片21亿片生产规模。

（2）项目建设期

依据项目建设内容、项目建设安排
，本项目建设期制订为2年。

（3）项目投资妄想

项目总投资估算为30,583.92万元。其中：建设投资25,486.60万元
，铺底流动资金5,097.32万元。投资组成如下：

（4）项目建设所在

本项目在公司原有车间基础上举行刷新
，不涉及新征土地。

2、项目可行性剖析

伤风是一种常见病和多发病
，患病率很是高
，伤风药的使用很是普遍
，伤风药也已经成为家庭常备药品。2017年天下伤风药零售额为287.7亿元
，2018年天下伤风药零售额为332.47亿元。随着我国经济的高速生长
，人民的生涯水平显著提高以及公共康健意识的提高
，伤风的就诊率和用药水平也越来越高
，将带来我国伤风用药市场的生长。

盛行性伤风是一种由流感病毒引起的急性熏染病
，中医药在流感防治中施展了起劲的作用并显示出一定优势
，若有用率高、住院时间短、缓解症状快、不良反应少和更经济等特点
，同时在流感防治中积累了富厚的履历。

连花清瘟产品是公司自主研发的治疗伤风、流感的专利新药（国药准字Z20040063）
，获国家科技前进二等奖
，列入国家医保甲类、国家基本药物目录；∮肓俅惭芯恐な
，连花清瘟不但对甲型H1N1、H3N2、禽流感H7N9、乙型流感病毒等流感病毒具有杀灭作用
，并且对其他多种熏染病病原体如副流感病毒、SARS、手足口病病毒、疱疹病毒等均有显着抑制作用
，同时可抑制病毒熏染后引起的细菌交织熏染
，增强人体免疫功效
，抗炎退热
，止咳化痰。连花清瘟胶囊已先后20次被列入国家卫健委、中医药治理局宣布的甲型流感、乙型流感、禽流感等呼吸道疾病相关诊疗计划的用药推荐
，为治疗相关疾病提供了用药依据和指导性建议
，是应对呼吸道熏染性公共卫生事务的代表性药物。2015年12月
，连花清瘟胶囊获准进入美国FDA二期临床研究
，成为全球第一个进入美国FDA临床研究的治伤风抗流感复方中药。

3、项目须要性剖析

2020年1月起
，连花清瘟胶囊/颗粒先后列入《新型冠状病毒熏染的肺炎诊疗计划》（试行第四/五/六/七版）及湖北、北京、上海等20个省卫健委、中医药治理局新冠肺炎诊疗计划推荐用药
，列入国家工业和信息化部疫情防控重点包管物资清单中医疗应急包管物资、13个省储备用药及应急医疗物资采购品种
，在疫情防控中事情中施展了起劲的作用。

通过本项目实验
，可实现连花清瘟产品生产能力提升和储备
，有用阻止处置惩罚突发事务应急物资泛起峰值需求、生产空缺等情形
，关于进一步完善应急物资储备系统、实现应急工业生长具有主要作用。

4、项目投资效益测算

本项目通过新增匹配生产装备提升现有生产线产能
，主要涉及生产线最后的制剂环节
，需要与前端的前处置惩罚、提取等环节相匹配爆发效益
，投资效益难以在各个环节中区分
，本项目相关的投资收益无法单独盘算。

5、项目已经取得或尚待有关部分审批的说明

该项目已在石家庄高新区行政效劳局取得企业投资项目备案证实。

6、项目实验的危害及控制步伐

（1）市场危害

本项目市场危害主要为市场危害。公司将充分使用企业现有优势及其研发能力
，以科技优势和一连开发优势加入市场竞争；进一步增强企业治理
，提高整体素质
，加大本钱用度控制力度
，完善薄弱环节
，走以质量求效益、以效益求生长的集约化生产谋划蹊径
，提高市场竞争力。通过完善营销渠道架构
，加大营销网络建设；通过逐步优化销售人才步队的结构
，加大对销售职员的培训
，提高销售职员的销售技巧、营业手艺
，以降低营销危害。

（2）资源及原辅质料危害

由于本项目生产规模较大
，因此关于水、电资源及质料药等原辅质料的需求量较大
，在生产谋划历程中保存一定的资源及原辅质料供应缺乏和涨价的危害。公司在生产中将增强节电、节水等节能步伐。在药品原辅质料上
，增强市场调研
，择优选择
，包管质量。别的
，公司还会增强其他原辅质料市场的视察力度
，包管原辅质料的供应。

（3）项目投资收益不确定性的危害

本项目带来的营业收入、本钱用度等可能受到市场情形的影响而爆发转变。若市场情形爆发较大转变、项目实验历程中爆发不可预见因素等导致项目延期或无法实验
，并影响项目投资收益。

四、本次变换部分召募资金用途对公司的影响

本次变换化学制剂国际工业化项目的部分召募资金用途不会影响该项目的实验
，若该项目剩余召募资金缺乏
，公司允许将自筹资金予以投入。

本次变换部分召募资金投向的连花清瘟系列产品产能提升项目具有较好的市场远景和经济效益
，切合公司整体生长战略妄想
，有利于提高公司主营营业收入和净利润
，增强公司盈利能力
，提高竞争实力。

五、自力董事、监事会、保荐机构对变换部分召募资金用途的意见

（一）自力董事意见

经审查
，我们以为公司本次变换部分召募资金用途事项及审议程序
，切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关执法、规则和公司《召募资金治理制度》的相关划定。本次变换是基于谋划生长的需要而举行的须要调解
，有利于进一步提高召募资金使用效率
，切合公司的久远生长战略
，切合公司和全体股东利益
，不保存损害公司及其他股东尤其是中小股东正当利益的情形。公司自力董事赞本钱次变换部分召募资金用途议案。

（二）监事会意见

监事会以为：上述变换部分召募资金用途事项有利于进一步提高召募资金使用效率
，切合公司做大做强主营营业的生长战略
，有利于提升公司盈利能力。本次变换不影响召募资金投资项目的实验
，也不保存损害股东利益的情形
，审议程序切合相关执律例则的划定。

（三）保荐机构意见

本保荐机构对DG视讯药业拟变换部分召募资金用途的事项等举行了核查
，揭晓意见如下：

1、上述事项已经DG视讯药业董事会审议通过
，自力董事、监事会均揭晓了赞成意见
，尚需通过股东大会审议。

2、DG视讯药业将非果真刊行股票召募资金投资项目之化学制剂国际工业化项目部分召募资金用于连花清瘟系列产品产能提升项目
，系出于公司自身情形思量
，经公司研究论证后的决议
，不保存损害公司全体股东特殊是中小股东的利益情形
，切合《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》的相关划定。保荐机构对DG视讯药业本次变换部分召募资金投资项目的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次聚会决议；

2、公司第七届监事会第二次聚会决议；

3、自力董事对第七届董事会第四次聚会相关事项的自力意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于DG视讯变换部分召募资金用途的核查意见。

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特此通告。