证券代码:002603 证券简称:DG视讯药业 通告编号:2017-069
DG视讯
第六届监事会第八次聚会决议
DG视讯(以下简称“DG视讯药业”或“公司”)第六届监事会第八次聚会于2017年9月28日在公司聚会室以现场方法召开。本次聚会通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方法发出>刍嵊尤氡砭黾嗍3人,现实加入表决监事3人>刍嵊晒炯嗍禄嶂飨哐Ф壬鞒。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。
聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》。
监事会以为:公司本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金妄想推行了须要的决议程序,切合《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司召募资金使用治理步伐》等相关执法、规则和规范性文件的相关划定。本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金妄想没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触,不影响召募资金投资项目的正常举行,不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。
监事会赞成使用部分闲置非果真刊行召募资金不凌驾40,000万元暂时增补流动资金,使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12 个月。
表决情形:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。
特此通告。
DG视讯
监事会
2017年9月28日