DG视讯

证券代码：002603               证券简称：DG视讯药业              通告编号：2018–013

DG视讯

关于召开2018年第一次暂时股东大会的通知

DG视讯（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第六届董事会第十一次聚会，决议召开公司2018 年第一次暂时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开聚会的基本情形

1、股东大会届次：2018年第一次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会聚会召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程相关划定
。

4、聚会召开的日期、时间：

（1）现场聚会时间：2018年4月12日（星期四）下昼14:55

（2）网络投票时间： 2018年4月11日-4月12日
。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30—11:30，下昼13:00—15:00

；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2018年4月11日15:00至4月12日15:00的恣意时间
。

5、聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与网络投票相团结的方法召开
。

（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者授权委托股东署理人出席现场聚会

；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法，若是统一表决权泛起重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准
。

6、出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人
。本次股东大会的股权挂号日为2018年4月4日，于股权挂号日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，该股东署理人不必是本公司股东
。

（2）公司董事、监事和高级治理职员
。

（3）公司约请的状师及董事会约请的其他职员
。

7、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）DG视讯康健城聚会室
。

二、聚会审议事项

1、关于增添公司谋划规模的议案

；

2、关于修改《公司章程》的议案
。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次聚会审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十一次聚会决议通告》（通告编号：2018-012）
。上述议案均为特殊决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的2/3以上通过
。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决效果单独计票并披露
。中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
。

三、提案编码

四、聚会挂号要领

1、挂号方法

（1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡原件及复印件举行挂号（复印件公司留存）

； 受自然人股东委托署理出席聚会的署理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、署理人身份证原件及复印件和授权委托书举行挂号

；

（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，需持自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、股东账户卡举行挂号

；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、署理人身份证原件及复印件、授权委托书举行挂号

；

（3）异地股东可以凭以上有关证件接纳书面信函或传真方法治理挂号，书面信函或传真须在2018年4月11日下昼17：00时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地点为：河北省石家庄市高新区天山大街238号DG视讯董事会办公室，邮编：050035），传真挂号请发送传真后电话确认
。出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件
。

本公司不接受电话方法挂号
。

2、现场挂号时间：2018年4月11日上午10:00-11:00

现场挂号所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）DG视讯康健城一楼大厅
。

五、加入网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（地点为http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，网络投票的详细操作流程见附件一
。

六、其他事项

1、联系方法

联系人： 王华、申焕然、肖旭

电话：0311－85901311       传真：0311－85901311

2、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理
。

3、网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，如网络投票系统遇

突发重大事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知举行
。

七、备查文件

公司第六届董事会第十一次聚会决议
。

特此通告
。

DG视讯

董事会

                                                                                                2018年3月26日

附件一：

加入网络投票的详细操作流程

一、通过深交所生意系统投票的程序

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“DG视讯投票”
。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1  股东大聚会案对应“议案编码”一览表

（2）填报表决意见或选举票数
。

关于该议案填报表决意见，赞成、阻挡、弃权

；

股东对总议案举行投票，视为对其他所有议案表达相赞成见
。

在股东对统一议案泛起总议案与分议案重复投票时，以第一次有用投票为准
。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准

；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
。

二、 通过深交所生意系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月12日的生意时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00
。

2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票
。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统最先投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下昼3：00，竣事时间为2018年4月12日（现场股东大会竣事当日）下昼3：00
。

2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，需凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业指引（2016年4月修订）》的划定治理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”
。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅
。

3、股东凭证获取的效劳密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票
。

附件二：

授权委托书

兹授权委托               （先生/女士）代表本公司/自己出席于 2018年4月12日召开的DG视讯2018年第一次暂时股东大会，并代表本公司/自己遵照以下指示对下列议案投票
。本公司/自己对本次聚会表决事项未作详细指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的效果均由我公司/自己肩负
。

授权委托有用限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会竣事时止
。

（说明：请在 “赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号
。投票人只能批注“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置惩罚
。）

委托人（署名或法定代表人署名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                            委托人持股数：                股

被委托人签字：                               被委托人身份证号码：                                                

委托日期：2018年     月     日