DG视讯

?证券代码：002603????? 证券简称：DG视讯药业????? 通告编号：2018-074

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第六届董事会第十八次聚会决议通告

DG视讯第六届董事会第十八次聚会于2018年12月7日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。本次聚会通知和文件于2018年11月26日以电话通知并电子邮件方法发出＞刍嵊尤氡砭龆9人，现实加入表决董事9人＞刍嵊晒径鲁の釪G视讯主持，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联生意的议案》。

公司决议以自有资金对控股子公司DG视讯康健城科技有限公司增资7,000万元。

该生意事项组成了公司的关联生意，关联董事吴DG视讯、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情形：赞成5票，阻挡0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联生意的通告》（通告编号：2018-076）。

二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联生意的议案》。

赞成公司控股子公司DG视讯康健城科技有限公司向本公司控股股东DG视讯医药科技有限公司以2,800万元人民币的价钱转让其持有的北京康康盛世信息手艺有限公司20%股权，以1,200万元人民币的价钱转让其持有的深圳市华英智联通讯手艺有限公司10%股权。

该生意事项组成了公司的关联生意，关联董事吴DG视讯、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情形：赞成5票，阻挡0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权暨关联生意的通告》（通告编号：2018-077）。

三、审议通过了《关于新增设立召募资金专项账户的议案》。

公司决议在中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行增设一个召募资金专项账户，用于2017年非果真刊行股票召募资金项目——化学制剂国际工业化项目召募资金的存储、使用和治理。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增设立召募资金专项账户的通告》（通告编号：2018-078）。

特此通告。

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董事会 ? ? ?? ?

2018年12月8日? ? ?