DG视讯

特殊提醒：

1、本次股东大会未泛起反对议案的情形
；

2、本次股东大会没有涉及变换上次股东大会决议。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形：

1、聚会召开时间：

（1）现场聚会时间：2020年6月3日下昼14:55

（2）网络投票时间：2020年6月3日。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2020年6月3日上午9:30—11:30，下昼13:00—15:00
；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2020年6月3日9:15至6月13日15:00的恣意时间

2、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号DG视讯康健城聚会室

3、聚会召开方法：现场投票、网络投票相团结

4、聚会召集人和主持人：公司董事会。董事长吴DG视讯先生主持聚会。

本次聚会的召集、召开程序及表决方法切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

出席本次股东大会现场聚会和加入网络投票的股东及股东署理人共23人，代表股份662,017,735股，占公司总股本的54.9978%。

2、现场聚会股东出席情形

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共9人，代表股份655,065,654股，占公司总股本的54.4202%。

3、通过网络投票出席聚会股东情形

加入网络投票的股东共14人，代表股份6,952,081股，占公司总股本的0.5776％。

4、加入投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情形

出席现场投票及网络投票的中小投资者共17人，代表股份7,581,442股，占公司总股本的0.6298%。

（三）公司部分董事、监事和高级治理职员及公司约请的见证状师出席了聚会。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东署理人通过现场投票、网络投票表决方法举行表决，审议通过了《关于申请刊行超短期融资券的议案》。

表决情形：赞成662,012,135股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9992%
；阻挡1,600股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0002%
；弃权4,000股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0006%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成7,575,842股，占出席聚会中小股东所持股份的99.9261%
；阻挡1,600股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0211%
；弃权4,000股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0528%。

三、状师出具的执法意见

北京国枫状师事务所状师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定
；本次股东大会的召集人和出席聚会职员的资格正当有用
；本次股东大会的表决程序及表决要领切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定，表决效果正当有用。

四、备查文件目录

1、公司2020年第三次暂时股东大会决议
；

2、北京国枫状师事务所关于DG视讯药业2020年第三次暂时股东大会的执法意见书。

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特此通告。