DG视讯药业

证券代码：002603

证券简称：DG视讯药业

通告编号：2021-036

DG视讯
2020年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特殊提醒：

1、本次股东大会未泛起反对议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变换上次股东大会决议。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形：

1、聚会召开时间：

（1）现场聚会时间：2021年5月10日下昼14:30

（2）网络投票时间：2021年5月10日。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2021年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2021年5月10日9:15至15:00的恣意时间

2、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号DG视讯康健城聚会室

3、聚会召开方法：现场投票、网络投票相团结

4、聚会召集人和主持人：公司董事会。董事长吴DG视讯先生主持聚会。

本次聚会的召集、召开程序及表决方法切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

出席本次股东大会现场聚会和加入网络投票的股东及股东署理人共57人，代表股份669,031,625股，占公司总股本的55.5805%。

2、现场聚会股东出席情形

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共26人，代表股份657,314,139股，占公司总股本的54.6070%。

3、通过网络投票出席聚会股东情形

加入网络投票的股东共31人，代表股份11,717,486股，占公司总股本的0.9734％。

4、加入投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情形

出席现场投票及网络投票的中小投资者共49人，代表股份13,889,017股，占公司总股本的1.1538％。

（三）公司部分董事、监事和高级治理职员及公司约请的见证状师出席了聚会。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东署理人通过现场投票、网络投票表决方法举行表决，审议通过了如下议案：?

1、审议通过了《2020年度董事会事情报告》；

表决情形：赞成668,960,625股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9894%；阻挡3,200股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权67,800股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0101%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成13,818,017股，占出席聚会中小股东所持股份的99.4888%；阻挡3,200股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0230%；弃权67,800股，占出席聚会中小股东所持股份的0.4882%。

2、审议通过了《2020年度监事会事情报告》；

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

5、审议通过了《2020年度利润分派与资源公积金转增股本预案》；

表决情形：赞成669,001,225股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9955%；阻挡30,400股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成13,858,617股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7811%；阻挡30,400股，占出席聚会中小股东所持股份的0.2189%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于聘用2021年度财务审计机构的议案》；

表决情形：赞成668,791,225股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9641%；阻挡172,600股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0258%；弃权67,800股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0101%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成13,648,617股，占出席聚会中小股东所持股份的98.2691%；阻挡172,600股，占出席聚会中小股东所持股份的1.2427%；弃权67,800股，占出席聚会中小股东所持股份的0.4882%。

7、审议通过了《关于增添公司谋划规模的议案》；

表决情形：赞成669,028,425股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9995%；阻挡3,200股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成13,885,817股，占出席聚会中小股东所持股份的99.9770%；阻挡3,200股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0230%；弃权0股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情形：赞成669,000,525股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9954%；阻挡3,200股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权27,900股，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0042%。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成13,857,917股，占出席聚会中小股东所持股份的99.9761%；阻挡3,200股，占出席聚会中小股东所持股份的0.0230%；弃权27,900股，占出席聚会中小股东所持股份的0.2009%。

该议案获得有用表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、自力董事述职情形

在本次股东大会上，公司自力董事刘骁悍、高沛勇和王震向大会递交了书面述职报告，自力董事王震代表公司自力董事向股东大会举行了年度述职。

四、状师出具的执法意见

北京国枫状师事务所状师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席聚会职员的资格正当有用；本次股东大会的表决程序及表决要领切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定，表决效果正当有用。

五、备查文件目录

1、公司2020年年度股东大会决议；

2、北京国枫状师事务所关于DG视讯2020年年度股东大会的执法意见书。

特此通告。

DG视讯
董事会
2021年5月11日